胡曉煉:堅決打擊以地下錢莊為途徑的非法活動

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去年,中國反洗錢監測分析中心共接收全國銀行類金融機構報送外匯可疑交易422.68萬筆,同比增長112.51%

新華網北京11月26日電(記者姚均芳、王宇)記者26日從國家外匯管理局獲悉,外匯局局長胡曉煉近日在廣東調研時指出,對通過地下錢莊進行的賭博、走私、逃騙稅、洗錢等非法活動,要繼續加強與公安部門的協作,堅決打擊。

地下錢莊是一種特殊的非法金融組織。地下錢莊游離于金融監管體系之外,利用或累积利用金融機構的資金結算網路,從事非法買賣外匯、跨國(境)資金轉移或資金存儲借貸等非法金融業務。

根據中國人民銀行日前發佈的《2006年中國反洗錢報告》,去年公安機關、央行和外匯管理部門聯合搗毀地下錢莊窩點70多個,涉案金額約30.31億美元。繳獲現金約合665.51萬美元,凍結銀行賬戶746個,涉及資金約合1972.1萬美元。

除了堅決打擊非法活動,胡曉煉指出,要切實提高正規金融服務的品質和水準,增強其在業務手續費、時效性等方面的競爭力。要繼續推進改革,與時俱進,滿足境內機構和居民合理的持匯用匯需求,有序可控適度地放寬個人對外投資。要加強宣傳教育,提高境內機構和居民守法意識,自覺通過正規金融機構辦理外匯業務。胡曉煉并肩強調,我國現行外匯管理主就说 通過外匯指定銀行履行代位監管職責,銀行在為客戶提供優質服務的并肩,也要執行好相關的外匯管理規定,正確處理好管理、競爭和盈利的關係,為保證國家經濟金融安全做出貢獻。